取締役会の構成
取締役の選任に関する方針・手続き
取締役候補者について、当社は、人望、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としています。
なお、取締役候補者の選任に際して、当社は、独立社外取締役2名を委員、取締役1名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、選任議案を株主総会に付議しています。
また、当社は、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要と考える専門性を「企業経営/経営戦略」、「技術/研究開発」、「営業/マーケティング」、「税務/財務/会計」、「法務/リスク/管理」、「サステナビリティ」、「IT/DX」とし、これらの専門性を有する者で取締役会を構成することとし、取締役候補者の選任に際しては、構成のバランスを含め検討しています。
なお、当社はジェンダーや国際性、職歴、年齢の別なく、当該方針により適任と判断した人物を選任することとしていますが、経営に一層の多様な価値観が反映されるよう努めています。
取締役のスキル・マトリックス
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氏名 |
指名・
報酬
委員会
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専門性 |
企業経営
経営戦略
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技術
研究開発
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営業
マーケティング
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税務
財務
会計
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法務
リスク
管理
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サステナビリティ |
IT
DX
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取
締
役 |
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夏井 博史
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○ |
○
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○
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| 廣島 雅則 |
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○
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○
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○ |
伊藤 雅基
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○
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○ |
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○
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○
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井上 聖
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○
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○ |
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○
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○
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○
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野田 英勝
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○
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| 前川 伸二 |
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○ |
○ |
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○
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| 森信 茂樹 |
社外
独立
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○
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○
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○
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監
査
等
委
員
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森本 利彦 |
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○
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○
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| 水野 靖史 |
社外
独立
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○
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○
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東海 秀樹
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社外
独立
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○
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○
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梅原 由美子
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社外
独立
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○
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○
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（注）上記一覧表は、各氏の有する全ての知見・経験を表すものではありません。